This is home section

علاقات المستثمرين

إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )

اللغة
English Arabic
 نوع اجتماع الجمعية العامة Extraordinary غير العادية
عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة First Meeting الاجتماع الأول
عنوان الإعلان Saudi Azm for Communication and Information Technology Co. announces to Invites its Shareholders to Attend the ( First Meeting ) The Extraordinary General Assembly Meeting إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )
مقدمة The Board of Directors of the Saudi Azm for Communication and Information Technology Company is pleased to invite shareholders to participate and vote in the Extraordinary General Assembly meeting (the first meeting), which is scheduled to be held, God Almighty, at 7:30 pm on (Monday) on 03-01-1444 AH corresponding to 01-08-2022 AD, in the presence and through the means of modern technology. يسر مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أن يدعو المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم (الإثنين) بتاريخ 03-01-1444هـ الموافق 01-08-2022م، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة Company headquarters: Laysen Valley – Building 23 – King Khalid Rd – Riyadh City – And through modern technology means via the Tadawulaty Platform. مقر الشركة الرئيسي ليسن فالي، مبنى 23 طريق الملك خالد، مدينة الرياض – وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/TRhQz3UpjZB5wMa76  

https://goo.gl/maps/TRhQz3UpjZB5wMa76

 

تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية 03-01-1444 AH corresponding to 01-08-2022 AD 03-01-1444هـ الموافق 01-08-2022م
وقت انعقاد الجمعية العامة العادية 19:30 19:30
حق الحضور Shareholders Registered in the Issuer’s Shareholders Registry in the Depository Centre at the End of the Trading Session Preceding the General Assembly’s Meeting as per Laws and Regulations المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية The Extraordinary General Assembly meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least half of the capital. يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال.
جدول أعمال الجمعية First: To vote on amending Article (first) of the company’s bylaws related to (transformation of the company). (Attached)

Second: To vote on amending Article (Second) of the company’s articles of association related to (company name). (Attached)

Third: To vote on amending Article (31) of the company’s bylaws related to (the quorum of the ordinary general assembly meeting). (Attached)

Fourth: To vote on amending Article (32) of the company’s bylaws related to (the quorum of the extraordinary general assembly meeting). (Attached)

Fifth: To vote on the amendment of (Article 53) of the company’s bylaws related to (the company’s purchase, mortgage and sale of its shares). (Attached)

Sixth: Voting on the work list of the Nomination and Remuneration Committee. (Attached)

Seventh: To vote on appointing the company’s auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is for examining, reviewing and auditing the semi-annual and annual financial statements for the fiscal year 2022 AD, and for examining, reviewing and auditing the semi-annual and the annual financial statements for the fiscal year 2023 AD, and determining its fees. (attached)

Eighth: To vote on the program of shares allocated to employees and approved by the company’s board of directors on 06-12-1443 AH corresponding to 05-07-2022 AD and authorize the Board of Directors to determine the terms of this program, including the allocation price for each share offered to employees, if it is for a fee. And that in the event of approval of the fifth item. (Attached)

Ninth: To vote on the company’s purchase of a number of shares and a maximum of (100,000) of its shares in order to allocate them to the company’s employees within the employee stock program. And appoint the board of directors on their behalf to complete the purchase within 12 months from the extraordinary general assembly. The company will keep the purchased shares for a period not exceeding (5) years from the date of approval of the extraordinary general assembly as a maximum until they are allocated to the eligible employees, and after the expiry of this period, the company will follow the procedures and controls stipulated in the relevant laws and regulations, in the event of approval of the  fifth and eighth item.

أولاً: التصويت على تعديل المادة (الأولى) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (تحول الشركة). (مرفق)

ثانياً: التصويت على تعديل المادة (الثانية) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق)

ثالثاً: التصويت على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)

رابعاً: التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)

خامساً: التصويت على تعديل (المادة الثالثة والخمسون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وارتهانها وبيعها). (مرفق)

سادساً: التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

سابعاً: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2022م، ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2023م   وتحديد أتعابه. (مرفق)

ثامناً: التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 06-12-1443هـ الموافق 05-07-2022م، وتفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. وذلك في حال الموافقة على البند الخامس. (مرفق)

تاسعاً: التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (100,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن ( 5 ) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك في حال الموافقة على البند الخامس والثامن.

التصويت الالكتروني    The registered shareholders in the Tadawulati services will be able to vote remotely on the items of the assembly, starting from ten in the morning on (Thutsday) 29/12/1443 AH corresponding to 28/07/2022 AD until the end of the time of the assembly, and registration and voting in the Tadawulati services will be available and free for all Shareholders using the following link: www.tadawulaty.com.sa سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم (الخميس) 29/12/1443هـ الموافق 28/70/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
أحقية تسجيل الحضور والتصويت Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly’s Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly’s Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل For more inquiries please contact the Investor Relations Department,

 

E-mail:  GS@AZM.SA

 

ي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.

 

البريد الإلكتروني: GS@AZM.SA

 

9-7-2022