الاعلانات

إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

Saudi AZM for Communication and Information Technology Co. announces inviting its Shareholders to Attend the Extraordinary General Assembly Meeting (The first meeting)  by means of modern technology.

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أن يدعو المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة06:30 مساءً يوم (الأحد) بتاريخ 29-06-1444هـ الموافق 22–01–2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. 

The Board of Directors of the Saudi AZM for Communication and Information Technology Company is pleased to invite shareholders to participate and vote in the Extraordinary General Assembly meeting (The first meeting), which is scheduled to be held, God Almighty, at 06:30 pm on (Sunday) on 29-06-1444 AH corresponding to 22-01-2023, through the means of modern technology.

Introduction

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة

مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.

Company headquarters in Riyadh City through modern technology means via the Tadawulaty Platform.

City and Location of the General Assembly's Meeting

رابط بمقر الاجتماع

www.tadawulaty.com.sa

URL for the Meeting Location

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

29-06-1444 AH

22-01-2023 AD 

Date of the General Assembly's Meeting

وقت انعقاد الجمعية العامة 

 18:30

Time of the General Assembly's Meeting

حق الحضور

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح

Shareholders Registered in the Company’s Shareholders Registry in the Depository Centre At the End of the Trading Session Preceding the General Assembly’s Meeting as per Laws and Regulations

Attendance Eligibility

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

وفقاً للمادة 32 من النظام الأساسي للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل

According to Article 32 of the Company’s Bylaws, the meeting of the Extraordinary General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders representing at least half of the capital, If this quorum is not met during the first meeting, a second meeting will be held within one hour of the scheduled time for the first meeting, and the second meeting will be valid if attended by shareholders representing at least one quarter of the capital

Quorum for Convening the General Assembly's Meeting

جدول أعمال الجمعية

أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م

First: Voting on the Board of Directors Report for the fiscal year ending on 30-06-2022AD

General Assembly Meeting Agenda

ثانيًا: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م

Second: Voting on External Auditors Report for the financial year ending on 30-06-2022AD

ثالثًا: التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م

Third: Voting on the financial statements for the fiscal year ending on 30-06-2022AD

رابعًا: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع والأستاذ/ فراس الجريوي مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (28,882,986) ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية

Fourth: Voting on the business and contracts concluded between the company and Azm Financial Technology Company in the year 2022 AD, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Majid Al-Ousaimi, and the members of the Board of Directors, Mr. Ali Al-Ballaa and Mr. Firas Al-Juraywi, have a direct interest in them, noting that the nature of the transaction is business under a framework agreement to provide Consulting services with a value of (28,882,986) Saudi riyals, noting that there are no preferential terms in this agreement

خامسًا: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منجم تطوير الأعمال في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب عقد لإدارة مشروع بقيمة (1,580,602) بمبلغ ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد

Fifth: Voting on the business and contracts concluded between the company and the business development mine company in the year 2022 AD, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Majed Al-Ousaimi, has a direct interest, noting that the nature of the transaction is business under a contract to manage a project with a value of (1,580,602) Saudi riyal, noting that there are no preferential terms in this contract

سادسًا: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الإتمام الاستشارية في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب عقود لإدارة مشاريع بمبلغ (0) ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد

Sixth: Voting on the business and contracts concluded between the company and the Al-Itamam Consulting Company in the year 2022 AD, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Majed Al-Ousaimi, has a direct interest, noting that the nature of the transaction is business under a contract to manage a project with a value of (0) Saudi riyal, noting that there are no preferential terms in this contract

سابعًا: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م  

Seventh: Voting on discharging the Board members from any liabilities for the fiscal year ending on 30-06-2022AD

ثامنًا: التصويت على صرف مبلغ (215,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع والأستاذ/ فراس الجريوي قد تنازلوا عن مكافأة عضويتهم في المجلس للعام المالي المنتهي في 30-06-2022م

Eighth: Voting on paying (215,000) SR as remunerations for the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 30-06-2022AD noting that the Chairman of the Board of Directors, Mr. Majid Al-Ousaimi, and the two members of the Board of Directors Mr. Ali Al-Ballaa and Mr. Firas Al-Juraywi. They waived their membership reward for the fiscal year ending on 06-30-2022 AD

تاسعًا: التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (نشاط الشركة)

Ninth:  Voting on the amendment of Article (3) of the company’s bylaws relating to (company activity).

عاشرًا: التصويت على صرف مبلغ (148,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م

Tenth: Voting on paying (148,000) SR as remunerations for the Audit Committee members for the fiscal year ending on 30-06-2022AD

الحادي عشر: التصويت على صرف مبلغ (43,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م

Eleventh: Voting on paying (43,000) SR remunerations for the Nominations and Remunerations Committee members for the fiscal year ending on 30-06-2022AD.

الثاني عشر: التصويت على سياسة المكافآت للمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

Twelfth: Voting on the remuneration policy for the Board of Directors, its committees and the executive management.

نموذج التوكيل

نموذج التوكيل غير مـتـاح حيث سيتم بث الجمعية العامـة عـبـر وسـائل التقنية الحديثة. وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداولاتي علماً بأن التسجيل والتصـويت مـتـاح ومجـانـاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

The proxy form is unavailable, as the General Assembly will be broadcast by modern technology means. The company urges the shareholders to register on Tadawulaty service, knowing that voting is available and free for all shareholders through the following link: www.tadawulaty.com.sa

Proxy Form

 التصويت الالكتروني

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم (الأربعاء) –2506–1444هـ الموافق 18–01–2023م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa      

   The registered shareholders in the Tadawulati services will be able to vote remotely on the items of the assembly, starting from one in the morning on (Wednesday) 25-06-1444 AH corresponding to 18-01-2023AD, and registration and voting in the Tadawulati services will be available and free for all Shareholders using the following link: www.tadawulaty.com.sa

E-Vote

 أحقية تسجيل الحضور والتصويت

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly’s Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly’s Meeting, Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes

Eligibility for Attendance Registration and Voting

طريقة التواصل

في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين.

الهاتف: 0502948756

البريد الإلكتروني: IR@azm.sa

For more inquiries, please contact the Investor Relations.

Phone: 0502948756

E-mail:  IR@azm.sa

Method of Communication