إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) Saudi Azm for Communication and Information Technology Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting, (First Meeting)
|
|||
عنوان الإعلان |
إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
Saudi Azm for Communication and Information Technology Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting, (First Meeting) |
Type of Announce |
مقدمة |
يسر شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
Saudi Azm for Communication and Information Technology Company is honored to announce to its esteemed shareholders the results of the Extraordinary General Assembly meeting (First Meeting). |
Introduction |
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة |
عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
by means of modern technology. |
City and Location of the General Assembly’s Meeting |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة |
29–06–1444هـ الموافق 22–06–2023م |
29-06-1444 AH corresponding to 22-06-2023 AD |
Date of the General Assembly’s Meeting |
وقت انعقاد الجمعية العامة |
18:30 |
18:30 |
Time of the General Assembly’s Meeting |
نسبة الحضور |
83.1407% |
83.1407% |
Percentage of Attending Shareholders |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ ماجد بن سعد العصيمي (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ/ أحمد عبد العزيز الحقباني (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الأستاذ/ علي بن محمد البلاع (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) كما تغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ فراس بن خالد الجريوي (عضو) 2. الأستاذ/ عمر بن عبد الرحمن الجريسي (عضو) |
The Following Board Members attended the Extraordinary General Assembly meeting: 1. Mr. Majed bin Saad Alousaimi (Chairman of the Board of Directors) 2. Mr. Ahmed bin Abdulaziz Alhaqbani (Vice-Chairman of the Board of Directors) 3. Mr. Ali bin Muhammad Albalaa (Managing Director & CEO) The Following Board Members were absent on the Extraordinary General Assembly meeting: 1. Mr. Feras bin Khalid Aljuraywi (Member) 2. Mr. Omar bin Abdulrahman Aljuraisi (Member) |
Names of the Board of Directors’ Members Present at the General Assembly’s Meeting and Names of the Absentees |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوب عنهم من أعضائها |
1. الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق (رئيس لجنة المراجعة). |
1. Mr. Abdulrahman bin Ibrahim Alhadlaq (Chairman of the Audit Committee). |
Names of the Chairmen of the Committees Present at the General Assembly’s Meeting or Members of such Committees Attending on Their Behalf |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م. 2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م. 3.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م. 4.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع والأستاذ/ فراس الجريوي مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (28,882,986) ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. 5.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منجم تطوير الأعمال في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب عقد لإدارة مشروع بقيمة (1,580,602) بمبلغ ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. 6.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الإتمام الاستشارية في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب عقود لإدارة مشاريع بمبلغ (0) ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. 7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م. 8.الموافقة صرف مبلغ (215,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع والأستاذ/ فراس الجريوي قد تنازلوا عن مكافأة عضويتهم في المجلس للعام المالي المنتهي في 30-06-2022م. 9.الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (نشاط الشركة). 10.الموافقة على صرف مبلغ (148,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م. 11.الموافقة على صرف مبلغ (43,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م. 12.الموافقة على سياسة المكافآت للمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. |
1. Approval on the Board of Directors Report for the fiscal year ending on 30-06-2022AD. 2.Approval on External Auditors Report for the financial year ending on 30-06-2022AD. 3. Approval on the financial statements for the fiscal year ending on 30-06-2022AD. 4. Approval on the business and contracts concluded between the company and Azm Financial Technology Company in the year 2022 AD, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Majid Al-Ousaimi, and the members of the Board of Directors, Mr. Ali Al-Ballaa and Mr. Firas Al-Juraywi, have a direct interest in them, noting that the nature of the transaction is business under a framework agreement to provide Consulting services with a value of (28,882,986) Saudi riyals, noting that there are no preferential terms in this agreement. (attached) 5. Approval on the business and contracts concluded between the company and the business development mine company in the year 2022 AD, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Majed Al-Ousaimi, has a direct interest, noting that the nature of the transaction is business under a contract to manage a project with a value of (1,580,602) Saudi riyal, noting that there are no preferential terms in this contract. (attached) 6. Approval on the business and contracts concluded between the company and the Al-Itamam Consulting Company in the year 2022 AD, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Majed Al-Ousaimi, has a direct interest, noting that the nature of the transaction is business under a contract to manage a project with a value of (0) Saudi riyal, noting that there are no preferential terms in this contract. 7. Approval on discharging the Board members from any liabilities for the fiscal year ending on 30-06-2022AD. 8. Approval on paying (215,000) SR as remunerations for the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 30-06-2022AD noting that the Chairman of the Board of Directors, Mr. Majid Al-Ousaimi, and the two members of the Board of Directors Mr. Ali Al-Ballaa and Mr. Firas Al-Juraywi. They waived their membership reward for the fiscal year ending on 06-30-2022 AD. 9. Approval on the amendment of Article (3) of the company’s bylaws relating to (company activity). 10. Approval on paying (148,000) SR as remunerations for the Audit Committee members for the fiscal year ending on 30-06-2022 AD. 11. Approval on paying (43,000) SR remunerations for the Nominations and Remunerations Committee members for the fiscal year ending on 30-06-2022AD. 12. Approval on the remuneration policy for the Board of Directors, its committees and the executive management. |
Voting Results on the Items of the General Assembly’s Meeting Agenda’s |
إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة. Saudi AZM for Communication and Information Technology Co. announces inviting its Shareholders to Attend the Extraordinary General Assembly Meeting (The first meeting) by means of modern technology. |
|||
مقدمة |
يسر مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أن يدعو المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة06:30 مساءً يوم (الأحد) بتاريخ 29-06-1444هـ الموافق 22–01–2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
The Board of Directors of the Saudi AZM for Communication and Information Technology Company is pleased to invite shareholders to participate and vote in the Extraordinary General Assembly meeting (The first meeting), which is scheduled to be held, God Almighty, at 06:30 pm on (Sunday) on 29-06-1444 AH corresponding to 22-01-2023, through the means of modern technology. |
Introduction |
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة |
مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
Company headquarters in Riyadh City through modern technology means via the Tadawulaty Platform. |
City and Location of the General Assembly's Meeting |
رابط بمقر الاجتماع |
URL for the Meeting Location |
||
تاريخ انعقاد الجمعية العامة |
29-06-1444 AH 22-01-2023 AD |
Date of the General Assembly's Meeting |
|
وقت انعقاد الجمعية العامة |
18:30 |
Time of the General Assembly's Meeting |
|
حق الحضور |
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح |
Shareholders Registered in the Company’s Shareholders Registry in the Depository Centre At the End of the Trading Session Preceding the General Assembly’s Meeting as per Laws and Regulations |
Attendance Eligibility |
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
وفقاً للمادة 32 من النظام الأساسي للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل |
According to Article 32 of the Company’s Bylaws, the meeting of the Extraordinary General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders representing at least half of the capital, If this quorum is not met during the first meeting, a second meeting will be held within one hour of the scheduled time for the first meeting, and the second meeting will be valid if attended by shareholders representing at least one quarter of the capital |
Quorum for Convening the General Assembly's Meeting |
جدول أعمال الجمعية |
أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م |
First: Voting on the Board of Directors Report for the fiscal year ending on 30-06-2022AD |
General Assembly Meeting Agenda |
ثانيًا: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م |
Second: Voting on External Auditors Report for the financial year ending on 30-06-2022AD |
||
ثالثًا: التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م |
Third: Voting on the financial statements for the fiscal year ending on 30-06-2022AD |
||
رابعًا: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع والأستاذ/ فراس الجريوي مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (28,882,986) ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية |
Fourth: Voting on the business and contracts concluded between the company and Azm Financial Technology Company in the year 2022 AD, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Majid Al-Ousaimi, and the members of the Board of Directors, Mr. Ali Al-Ballaa and Mr. Firas Al-Juraywi, have a direct interest in them, noting that the nature of the transaction is business under a framework agreement to provide Consulting services with a value of (28,882,986) Saudi riyals, noting that there are no preferential terms in this agreement |
||
خامسًا: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منجم تطوير الأعمال في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب عقد لإدارة مشروع بقيمة (1,580,602) بمبلغ ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد |
Fifth: Voting on the business and contracts concluded between the company and the business development mine company in the year 2022 AD, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Majed Al-Ousaimi, has a direct interest, noting that the nature of the transaction is business under a contract to manage a project with a value of (1,580,602) Saudi riyal, noting that there are no preferential terms in this contract |
||
سادسًا: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الإتمام الاستشارية في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب عقود لإدارة مشاريع بمبلغ (0) ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد |
Sixth: Voting on the business and contracts concluded between the company and the Al-Itamam Consulting Company in the year 2022 AD, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Majed Al-Ousaimi, has a direct interest, noting that the nature of the transaction is business under a contract to manage a project with a value of (0) Saudi riyal, noting that there are no preferential terms in this contract |
||
سابعًا: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م |
Seventh: Voting on discharging the Board members from any liabilities for the fiscal year ending on 30-06-2022AD |
||
ثامنًا: التصويت على صرف مبلغ (215,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع والأستاذ/ فراس الجريوي قد تنازلوا عن مكافأة عضويتهم في المجلس للعام المالي المنتهي في 30-06-2022م |
Eighth: Voting on paying (215,000) SR as remunerations for the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 30-06-2022AD noting that the Chairman of the Board of Directors, Mr. Majid Al-Ousaimi, and the two members of the Board of Directors Mr. Ali Al-Ballaa and Mr. Firas Al-Juraywi. They waived their membership reward for the fiscal year ending on 06-30-2022 AD |
||
تاسعًا: التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (نشاط الشركة) |
Ninth: Voting on the amendment of Article (3) of the company’s bylaws relating to (company activity). |
||
عاشرًا: التصويت على صرف مبلغ (148,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م |
Tenth: Voting on paying (148,000) SR as remunerations for the Audit Committee members for the fiscal year ending on 30-06-2022AD |
||
الحادي عشر: التصويت على صرف مبلغ (43,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م |
Eleventh: Voting on paying (43,000) SR remunerations for the Nominations and Remunerations Committee members for the fiscal year ending on 30-06-2022AD. |
||
الثاني عشر: التصويت على سياسة المكافآت للمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية |
Twelfth: Voting on the remuneration policy for the Board of Directors, its committees and the executive management. |
||
نموذج التوكيل |
نموذج التوكيل غير مـتـاح حيث سيتم بث الجمعية العامـة عـبـر وسـائل التقنية الحديثة. وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداولاتي علماً بأن التسجيل والتصـويت مـتـاح ومجـانـاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
The proxy form is unavailable, as the General Assembly will be broadcast by modern technology means. The company urges the shareholders to register on Tadawulaty service, knowing that voting is available and free for all shareholders through the following link: www.tadawulaty.com.sa |
Proxy Form |
التصويت الالكتروني |
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم (الأربعاء) –2506–1444هـ الموافق 18–01–2023م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: |
The registered shareholders in the Tadawulati services will be able to vote remotely on the items of the assembly, starting from one in the morning on (Wednesday) 25-06-1444 AH corresponding to 18-01-2023AD, and registration and voting in the Tadawulati services will be available and free for all Shareholders using the following link: www.tadawulaty.com.sa |
E-Vote |
أحقية تسجيل الحضور والتصويت |
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly’s Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly’s Meeting, Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes |
Eligibility for Attendance Registration and Voting |
طريقة التواصل |
في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين. الهاتف: 0502948756 البريد الإلكتروني: IR@azm.sa |
For more inquiries, please contact the Investor Relations. Phone: 0502948756 E-mail: IR@azm.sa |
Method of Communication |
إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية |
|||
عربي |
English |
||
نوع اجتماع الجمعية العامة |
غير العادية |
Extraordinary |
Type of General Assembly Meeting |
عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة |
الاجتماع الأول |
First Meeting |
The number of times the Invitation for Extraordinary General Assembly |
عنوان الإعلان |
إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
Saudi Azm for Communication and Information Technology Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting, (First Meeting) |
Type of Announce |
مقدمة |
يسر شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
Saudi Azm for Communication and Information Technology Company is honored to announce to its esteemed shareholders the results of the Extraordinary General Assembly meeting (First Meeting).
|
Introduction |
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة |
مقر الشركة الرئيسي ليسن فالي، مبنى 23 طريق الملك خالد، مدينة الرياض – وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
Company headquarters: Laysen Valley – Building 23 – King Khalid Rd – Riyadh City – And through modern technology means via the Tadawulaty Platform. |
City and Location of the General Assembly's Meeting |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة |
03–01–1444هـ الموافق 01–08–2022م |
03-01-1444 AH corresponding to 01-08-2022 AD |
Date of the General Assembly's Meeting |
وقت انعقاد الجمعية العامة |
19:30 |
19:30 |
Time of the General Assembly's Meeting |
نسبة الحضور |
64.09% |
64.09% |
Percentage of Attending Shareholders |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الأستاذ/ ماجد بن سعد العصيمي (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ/ علي بن محمد بن رشيد البلاع (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي).
3. الأستاذ/ فراس بن خالد الجريوي (عضو)
واعتذر عن الحضور: 1. الأستاذ/ أحمد عبد العزيز الحقباني (نائب رئيس مجلس الإدارة). 2. الأستاذ/ عمر عبد الرحمن الجريسي (عضو). |
1. Mr. Majed bin Saad Alousaimi (Chairman of the Board).
2. Mr. Ali bin Muhammad Albalaa (Managing Director & CEO).
3. Mr. Feras bin Khalid Aljuraywi (Member).
Apologized for attending: 1. Ahmed AbdulAziz Alhaqbani (vice Chairman of the Board). 2. Omar Abdulrahman Aljuraisi (Member). |
Names of the Board of Directors' Members Present at the General Assembly's Meeting and Names of the Absentees |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوب عنهم من أعضائها |
1. الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق (رئيس لجنة المراجعة).
|
1. Mr. Abdulrahman bin Ibrahim Alhadlaq (Chairman of the Audit Committee).
|
Names of the Chairmen of the Committees Present at the General Assembly's Meeting or Members of such Committees Attending on Their Behalf |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (تحول الشركة).
ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (اسم الشركة).
ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
رابعاً: الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
خامساً: الموافقة على تعديل (المادة الثالثة والخمسون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وارتهانها وبيعها).
سادساً: الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
سابعاً: الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2022م، ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
ثامناً: الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 06–12–1443هـ الموافق 05–07–2022م، وتفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
تاسعاً: الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (100,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن ( 5 ) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
First: Approval on amending Article (first) of the company's bylaws related to (transformation of the company).
Second: Approval on amending Article (Second) of the company's articles of association related to (company name).
Third: Approval on amending Article (31) of the company's bylaws related to (the quorum of the ordinary general assembly meeting).
Fourth: Approval on amending Article (32) of the company's bylaws related to (the quorum of the extraordinary general assembly meeting).
Fifth: Approval on the amendment of (Article 53) of the company's bylaws related to (the company's purchase, mortgage and sale of its shares).
Sixth: Approval on the work list of the Nomination and Remuneration Committee.
Seventh: Approval on appointing Ernst & Young Professional Services as an auditor for the company from the selected candidates based on the Audit Committee’s recommendation. This is for examining, reviewing and auditing the semi-annual and annual financial statements for the fiscal year 2022 AD, and for examining, reviewing and auditing the semi-annual and annual financial statements for the fiscal year 2023 AD, and determining its fees.
Eighth: Approval on the program of shares allocated to employees and approved by the company’s board of directors on 06-12-1443 AH corresponding to 05-07-2022 AD and authorize the Board of Directors to determine the terms of this program, including the allocation price for each share offered to employees, if it is for a fee.
Ninth: Approval on the company's purchase of a number of shares and a maximum of (100,000) of its shares in order to allocate them to the company's employees within the employee stock program. And appoint the board of directors on their behalf to complete the purchase within 12 months from the extraordinary general assembly. The company will keep the purchased shares for a period not exceeding (5) years from the date of approval of the extraordinary general assembly as a maximum until they are allocated to the eligible employees, and after the expiry of this period, the company will follow the procedures and controls stipulated in the relevant laws and regulations |
Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's |
إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )
اللغة | ||
English | Arabic | |
نوع اجتماع الجمعية العامة | Extraordinary | غير العادية |
عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة | First Meeting | الاجتماع الأول |
عنوان الإعلان | Saudi Azm for Communication and Information Technology Co. announces to Invites its Shareholders to Attend the ( First Meeting ) The Extraordinary General Assembly Meeting | إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول ) |
مقدمة | The Board of Directors of the Saudi Azm for Communication and Information Technology Company is pleased to invite shareholders to participate and vote in the Extraordinary General Assembly meeting (the first meeting), which is scheduled to be held, God Almighty, at 7:30 pm on (Monday) on 03-01-1444 AH corresponding to 01-08-2022 AD, in the presence and through the means of modern technology. | يسر مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أن يدعو المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم (الإثنين) بتاريخ 03-01-1444هـ الموافق 01-08-2022م، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة | Company headquarters: Laysen Valley – Building 23 – King Khalid Rd – Riyadh City – And through modern technology means via the Tadawulaty Platform. | مقر الشركة الرئيسي ليسن فالي، مبنى 23 طريق الملك خالد، مدينة الرياض – وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/TRhQz3UpjZB5wMa76 | |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية | 03-01-1444 AH corresponding to 01-08-2022 AD | 03-01-1444هـ الموافق 01-08-2022م |
وقت انعقاد الجمعية العامة العادية | 19:30 | 19:30 |
حق الحضور | Shareholders Registered in the Issuer’s Shareholders Registry in the Depository Centre at the End of the Trading Session Preceding the General Assembly’s Meeting as per Laws and Regulations | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | The Extraordinary General Assembly meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least half of the capital. | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال. |
جدول أعمال الجمعية |
First: To vote on amending Article (first) of the company's bylaws related to (transformation of the company). (Attached) Second: To vote on amending Article (Second) of the company's articles of association related to (company name). (Attached) Third: To vote on amending Article (31) of the company's bylaws related to (the quorum of the ordinary general assembly meeting). (Attached) Fourth: To vote on amending Article (32) of the company's bylaws related to (the quorum of the extraordinary general assembly meeting). (Attached) Fifth: To vote on the amendment of (Article 53) of the company's bylaws related to (the company's purchase, mortgage and sale of its shares). (Attached) Sixth: Voting on the work list of the Nomination and Remuneration Committee. (Attached) Seventh: To vote on appointing the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is for examining, reviewing and auditing the semi-annual and annual financial statements for the fiscal year 2022 AD, and for examining, reviewing and auditing the semi-annual and the annual financial statements for the fiscal year 2023 AD, and determining its fees. (attached) Eighth: To vote on the program of shares allocated to employees and approved by the company’s board of directors on 06-12-1443 AH corresponding to 05-07-2022 AD and authorize the Board of Directors to determine the terms of this program, including the allocation price for each share offered to employees, if it is for a fee. And that in the event of approval of the fifth item. (Attached) Ninth: To vote on the company's purchase of a number of shares and a maximum of (100,000) of its shares in order to allocate them to the company's employees within the employee stock program. And appoint the board of directors on their behalf to complete the purchase within 12 months from the extraordinary general assembly. The company will keep the purchased shares for a period not exceeding (5) years from the date of approval of the extraordinary general assembly as a maximum until they are allocated to the eligible employees, and after the expiry of this period, the company will follow the procedures and controls stipulated in the relevant laws and regulations, in the event of approval of the fifth and eighth item. |
أولاً: التصويت على تعديل المادة (الأولى) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (تحول الشركة). (مرفق) ثانياً: التصويت على تعديل المادة (الثانية) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق) ثالثاً: التصويت على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق) رابعاً: التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق) خامساً: التصويت على تعديل (المادة الثالثة والخمسون) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وارتهانها وبيعها). (مرفق) سادساً: التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) سابعاً: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2022م، ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2023م وتحديد أتعابه. (مرفق) ثامناً: التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 06-12-1443هـ الموافق 05-07-2022م، وتفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. وذلك في حال الموافقة على البند الخامس. (مرفق) تاسعاً: التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (100,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن ( 5 ) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك في حال الموافقة على البند الخامس والثامن. |
التصويت الالكتروني | The registered shareholders in the Tadawulati services will be able to vote remotely on the items of the assembly, starting from ten in the morning on (Thutsday) 29/12/1443 AH corresponding to 28/07/2022 AD until the end of the time of the assembly, and registration and voting in the Tadawulati services will be available and free for all Shareholders using the following link: www.tadawulaty.com.sa | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم (الخميس) 29/12/1443هـ الموافق 28/70/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
أحقية تسجيل الحضور والتصويت | Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly’s Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly’s Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
طريقة التواصل |
For more inquiries please contact the Investor Relations Department, E-mail: GS@AZM.SA |
ي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين. البريد الإلكتروني: GS@AZM.SA |
9-7-2022